Амэрыканец іранскага паходжаньня абвінавачваецца ў парушэньні забароны на гандаль з Тэгеранам. Паводле праваахоўных органаў, трыццацітрохгадовы Махмуд Рэа Банкі ўдзельнічаў у нефармальнай разьлікова-фінансавай сыстэме – так званай хавале – і атрымаў ад сваіх іранскіх сваякоў мільёны даляраў. Калі віна Банкі будзе даказана, яму можа пагражаць да 25 гадоў пазбаўленьня свабоды