Грамадзянін Расейскай Фэдэрацыі стварыў мэханізм правядзеньня фіктыўных фінансава-гаспадарчых апэрацыяў для акумуляваньня, транзыту і вываду сродкаў. Штомесячны абарот іх складаў болей за два мільёны даляраў. Ён пасьпеў вывесьці з Украіны 16 мільёнаў даляраў, паведамілі ў ведамстве.
Супрацоўнікі СБУ затрымалі арганізатара незаконнай схемы пры перавозцы 210 тысяч даляраў наяўнасьці. Таксама праваахоўнікі канфіскавалі аргтэхніку, рэквізыты і адбіткі пячатак замежных банкаўскіх установаў, афшорных кампаніяў і аплатную дакумэнтацыю, якая пацьвярджае фіктыўныя фінансава-гаспадарчыя апэрацыі.
Працягваюцца сьледчыя дзеяньні.